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阜新银行大连分行开展反洗钱暨“扫黑除恶”专项斗争工作

2018-09-27 21:14 大财网 www.idacai.com 【字体:

   

 
  为进一步做好“扫黑除恶”专项斗争,加强反洗钱工作实效,深入学习、领会开展专项斗争的重大政治意义和现实必要,阜新银行大连分行全力开展“扫黑除恶”反洗钱监测与宣传工作。
 
  加强客户身份识别及可疑交易监测,杜绝“黑恶”洗钱
 
  为确保做好扫黑除恶专项斗争期间的反洗钱工作,大连分行严格把好客户准入、业务关系存续、客户基本信息变更等各个环节的客户识别审核关口。在反洗钱工作中加强受益所有人识别,提高受益所有人透明度,强化高风险领域客户资金交易的监测,并逐一核实其身份、交易性质、交易目的和资金的来源去向,夯实可疑交易分析工作,坚决杜绝“黑恶”洗钱的发生。
 
  加强公众宣传,营造良好的社会氛围
 
  阜新银行大连分行将营业网点宣传与户外宣传相结合,利用营业大厅及室外LED显示屏滚动播放“深化扫黑除恶专项斗争,净化社会治安环境”的标语以及举报电话,在营业厅内设立“扫黑除恶”宣传台,由专人进行“扫黑除恶”宣传工作的解答,为客户详细介绍反洗钱暨“扫黑除恶”知识。同时,阜新银行员工还走访社区、公园、商圈,派发宣传折页,现场宣传反洗钱暨“扫黑除恶”相关知识。
 
  此次反洗钱暨“扫黑除恶”工作的开展,让大连分行员工对黑恶势力犯罪、洗钱犯罪的新动向、新态势有了一定的了解;让社会公众对“扫黑除恶”工作有了进一步的认识。大连分行将把开展“扫黑除恶”专项斗争作为工作新常态,营造良好的反洗钱法制环境,形成全民抵制黑恶势力的浓厚氛围。

作者: 综合 来源: 大财网

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